公司秘書

我們協助 TCSP 持牌人士使用 AML/CTF 打擊洗錢方案，以遵從法例要求。

公司註冊處負責的工作包括註冊成立公司及登記公司交付的法定報表、執行《公司條例》（第622章）的規定、執行信託或公司服務提供者發牌制度並監督及確保信託或公司服務持牌人遵從《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）所載的客戶盡職審查及備存紀錄規定。

TCSP 持牌人士亦需要設有獨立審計職能，由專業及獨立人士對公司內部的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度定期進行獨立檢討及審計。

AML Portal 提供姓名篩查、持續監察、生成式人工智能及雲端客戶系統等功能，完成客戶盡職審查及備存紀錄規定。

我們亦能夠提供獨立審計服務，以滿足公司註冊處合規需求。