我們協助持牌放債人使用 AML/CTF 打擊洗錢方案，以遵從法例要求。
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
公司註冊處負責的工作包括處理放債人牌照及牌照續期申請、並監督及確保持牌放債人遵從《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）所載的客戶盡職審查及備存紀錄規定。
“ 5 分鐘完成客戶盡職調查 ”
一站式解決方案，助您快速、精準、高效地完成客戶盡職調查與持續監察，全面符合香港打擊洗錢法例及國際合規要求。