我們為客戶提供培訓服務。
課程講解《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》對香港相關行業的影響,探討執法案例,分析最佳執行指引,讓學員能夠了解條例要求;課程亦會講解各種金融科技應用,包括人工智能、大數據分析及雲端運算等最新技術,讓學員認識如何運用科技系統進行客戶盡職審查和備存紀錄。