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了解你的客戶,搜尋政治人物、特殊利益人士及制裁名單人士。
支援不同語言翻譯的姓名篩查,提升準確度。
每日自動更新資料,電郵通知。
雲端系統,隨時隨地管理客戶資料。
超過 150 個數據庫資料來源及 100 萬個記錄。
運用最新 AI 科技,撰寫行政摘要。(試驗中)
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我們為客戶提供培訓服務。
課程講解《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》對香港相關行業的影響,探討執法案例,分析最佳執行指引,讓學員能夠了解條例要求;課程亦會講解各種金融科技應用,包括人工智能、大數據分析及雲端運算等最新技術,讓學員認識如何運用科技系統進行客戶盡職審查和備存紀錄。
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