AML Portal

AML/CTF 打击洗钱系统

AML Portal™ 协助金融机构及指定非金融业人士打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动。

查看详情

功能

我们了解你的合规需求,提供有效的金融科技方案。

客户尽职调查

了解你的客户,搜寻政治人物、特殊利益人士及制裁名单人士。

MultiNames™ 技术

支援不同语言翻译的姓名筛查,提升準确度。

持续监察

每日自动更新资料,电邮通知。

电子备存纪录

云端系统,随时随地管理客户资料。

数据库

超过 150 个数据库资料来源及 100 万个记录。

生成式人工智能

运用最新 AI 科技,撰写行政摘要。(试验中)

套票付款

无安装费,无订阅费,购买套票,增值即用。

多语言介面

提供英文、繁体中文及简体中文语言介面。

收费表

免费註册,增值即用。

免费註册

HKD $0

无需付款
  • 3 个 Credits
  • 限时优惠
  • 有效期 1 个月
免费註册

标準计划 A

HKD $800

套票付款
  • 50 个 Credits
  • 平均成本 HKD $16
  • 有效期 2 年
立即购买

标準计划 B

HKD $6,800

套票付款
  • 600 个 Credits
  • 平均成本 HKD $11.33
  • 有效期 2 年
立即购买

标準计划 C

HKD $11,800

套票付款
  • 1,200 个 Credits
  • 平均成本 HKD $9.83
  • 有效期 2 年
立即购买

明码实价

我们的收费清晰,绝无隐藏收费。

  • 新客户姓名筛查,每次扣减 1 个 credit 。
  • 旧客户持续监察,每年扣减 1 个 credit 。
  • 持续监察期间更新,不扣减任何 credit 。
  • AI 撰写行政摘要,每次扣减 1 个 credit 。

培训

我们为客户提供培训服务。

《打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动条例与金融科技应用證书课程》

课程讲解《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》对香港相关行业的影响,探讨执法案例,分析最佳执行指引,让学员能够了解条例要求;课程亦会讲解各种金融科技应用,包括人工智能、大数据分析及云端运算等最新技术,让学员认识如何运用科技系统进行客户尽职审查和备存纪录。

立即报名
培训

科技券

我们协助客户申请政府资助。

客製化商业系统

科技券支援香港公司使用科技服务和方案,采购客製化商业系统,以提高生产力或将业务流程升级转型,资助金额高达 75%。

报价查询
科技券

常见问题

经常解答的问题。

你们的数据库能够搜寻甚麽 ?

我们能够搜寻政治人物、特殊利益人士、制裁名单人士、犯罪记录、负面新闻、法庭案件及社群资料。

你们有多少个数据库资料来源 ?

我们有超过 200 个数据库资料来源。

你们的数据库资料有多大 ?

我们的数据库资料有超过 100 万个记录。

你们的数据库準确吗 ?

我们的数据库每天更新。

我可以离线储存搜寻记录吗 ?

我们支援 PDF 档案下载功能。

我怎样知道客户状况变动 ?

我们有系统电邮通知。