AI 驱动 打击洗钱系统

“ 5 分钟完成客户尽职调查 ”

一站式解决方案,助您快速、精準、高效地完成客户尽职调查与持续监察,全面符合香港打击洗钱法例及国际合规要求。

律师楼
会计师楼
公司秘书
保险公司
汇款公司
财务公司
珠宝公司
地产公司

功能

🪪

eKYC 验證

运用人面识别及證件 OCR 技术,客户使用手机即可遥距进行身份验證。

🔍

名称筛查

独家 MultiNames™ 技术,精準识别政治人物 (PEP)、特殊利益人士 (SIP) 及制裁名单人士 (Sanctions),即时查看搜寻结果。

AI 匹配率

运用最新 AI 科技,有效减低假阳性。

🕰️

持续监察

每日自动更新数据库,如查册资料有变动,即时电邮通知,掌握最新情况。

💻

电子备存纪录

云端系统,随时随地管理客户资料。

🌍

多语言介面

提供英文、繁体中文及简体中文语言介面。

增值方案

🪙 每个 Credit 正价收费 HKD $20,购买套票即可享受增值优惠。

💡 新用户註册,送 20 个 Credits,免费试用 30 天。

🎁 网上交易成功後将额外赠送 10% 的推广 Credit。

Essential Plan

HKD $4,800

原价 HKD $8,000

  • 400 个 Credits
  • Credit 有效期 2 年
  • 套票预付
立即购买

Premium Plan

HKD $19,800

原价 HKD $48,000

  • 2,400 个 Credits
  • Credit 有效期 2 年
  • 套票预付
立即购买

收费表

功能 扣费 说明
eKYC 验證 (eKYC Verification) 4 Credits 人面识别及證件 OCR (须於 7 天内完成)
名称筛查 (Name Screening) 1 Credit 即时查册及 1 年持续监察
续期持续监察(Ongoing Monitoring) 1 Credit 当帐户尚有 Credit 馀额,翌年扣费续期一年
AI 匹配率 0 Credit 实验性功能豁免收费

客户见證

🧮

会计行业

“ 新系统介面简单易用,员工迅速上手 ”

CLG Group

📋

公司秘书

“ 大幅减轻团队文书负担,降低错误机会 ”

卓昇商业服务有限公司
IBIZ Business Service Company Limited

💎

珠宝行业

“ 保障每一笔大额交易安全 ”

卡芙邦钻石专门店
Cathypaul Diamond