会计专业人士
我们协助会计专业人士使用 AML/CTF 打击洗钱方案，以遵从法例要求。
打击洗钱及恐怖分子资金筹集
凡指定非金融业人士属会计专业人士，则适用於该指定非金融业人士的反洗钱及恐怖分子集资规定，仅在该会计专业人士，以业务形式在香港为客户拟备或进行任何关乎以下一项或多於一项内容的交易的情况下，方适用於该指定非金融业人士 :
- 购买或出售地产；
- 管理客户的款项、證券或其他资产；
- 管理银行户口、储蓄户口或證券户口；
- 为成立、营运或管理法团而组织资金；
- 成立、营运或管理 :
- 法人；或
- 法律安排；
- 购买或出售业务实体；
- 信託或公司服务的定义中指明的服务。
