珠宝公司

我们协助註册贵金属及宝石交易商使用 AML/CTF 打击洗钱方案,以遵从法例要求。

打击洗钱及恐怖分子资金筹集

为优化香港打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管制度,以履行香港在财务行动特别组织的义务,《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第 615 章)已被修订及引入贵金属及宝石交易商註册制度。香港海关将会负责该制度,执行註册规定,以及监管註册交易商在打击洗钱及恐怖分子资金筹集方面的操守。

任何交易商有意在业务过程中,进行总额为12万或以上港元的现金交易及总额为12万或以上港元的非现金交易,必须註册为B类註册人,并须遵守打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定。

珠宝公司

AML/CTF 打击洗钱方案

AML Portal 提供姓名筛查、持续监察、生成式人工智能及云端客户系统等功能,完成客户尽职审查及备存纪录规定。

免费註册
AML/CTF 打击洗钱方案