公司秘书

我们协助 TCSP 持牌人士使用 AML/CTF 打击洗钱方案，以遵从法例要求。

公司註册处负责的工作包括註册成立公司及登记公司交付的法定报表、执行《公司条例》（第622章）的规定、执行信託或公司服务提供者发牌制度并监督及确保信託或公司服务持牌人遵从《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第615章）所载的客户尽职审查及备存纪录规定。

TCSP 持牌人士亦需要设有独立审计职能，由专业及独立人士对公司内部的打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度定期进行独立检讨及审计。

AML Portal 提供姓名筛查、持续监察、生成式人工智能及云端客户系统等功能，完成客户尽职审查及备存纪录规定。

我们亦能够提供独立审计服务，以满足公司註册处合规需求。