我们协助持牌放债人使用 AML/CTF 打击洗钱方案，以遵从法例要求。
打击洗钱及恐怖分子资金筹集
公司註册处负责的工作包括处理放债人牌照及牌照续期申请、并监督及确保持牌放债人遵从《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第615章）所载的客户尽职审查及备存纪录规定。
“ 5 分钟完成客户尽职调查 ”
一站式解决方案，助您快速、精準、高效地完成客户尽职调查与持续监察，全面符合香港打击洗钱法例及国际合规要求。