汇款公司
我们协助金钱服务经营者 (MSO) 使用 AML/CTF 打击洗钱方案，以遵从法例要求。
打击洗钱及恐怖分子资金筹集
按照打击洗钱条例，任何欲经营汇款及/或货币兑换服务(即打击洗钱条例所界定的金钱服务)的人士必须向海关关长(关长) 申领牌照。在没有关长发出的牌照情况下经营金钱服务，即属犯罪，一经定罪，可罚款1,000,000元及监禁2年。根据打击洗钱条例，关长是有关当局，负责监管金钱服务经营者(即汇款代理人和货币兑换商)，监督持牌金钱服务经营者在客户尽职审查及备存纪录的责任和其他发牌规定的合规情况，以及打击无牌经营金钱服务。
按照打击洗钱条例下的规定，关长已授权本署人员处理金钱服务经营者牌照的申请及对金钱服务经营者进行合规视察和调查。
